FRAUDE: "Cuando alguien que, mediante engaño, falsedad u otros medios fraudulentos, defrauda al público, una empresa o cualquier persona, determinada o no, de sus bienes, dinero".

Las consecuencias del fraude, como con muchos otros delitos no es suficientemente ponderada. Algunos estafadores racionalizan que está bien para cometer un fraude, contra una gran empresa porque asumen que financieramente pueden absorber la pérdida. El mismo pensamiento lo realizan las personas apáticas que saben que un acto fraudulento se está cometiendo, y no informan de ello.

Hoy en día se cometen mas estafas y fraudes en contra de consumidores, empresas, instituciones financieras, y gobiernos, que cualquier otro delito.

Con el avance de las comunicaciones por Internet, el fraude ha asumido un nuevo significado. Si usted no está bien informado al respecto y no acostumbra a realizar las investigaciones de antecedentes y referencias que puedan evitar fraude, se está poniendo en peligro la salud y la riqueza de su negocio.

Durante más de 30 años GCS ha realizado investigaciones de fraude en más de 60 países en nombre de sus clientes. Algunos ejemplos de los fraudes investigados son los siguientes:

• La violación deliberada de deber fiduciario de directores y oficiales;
• Fraudes en ventas por los proveedores;
• Soborno entre compradores;
• Estafas basadas en la Web perpetrados contra los ejecutivos;
• El robo de identidad corporativa;

Con Asia como centro de operaciones de sindicatos internacionales del crimen, GCS está bien posicionada para afrontar el problema desde la base.

Llevamos a cabo investigaciones discretas en registros financieros, informes, contratos y otros documentos importantes, tratando de identificar activos ocultos, lavado de dinero, sobornos y / o falsificación, y a través de sus asociados, GCS puede ofrecer servicios de investigación forense.

GCS realiza todos los servicios de campo requeridos, ofreciendo entrevistas clave para localizar a personas que puedan haber huido con fondos; iniciar vigilancia, y emplear la informática forense para determinar accesos no autorizados a computadoras.

Comuníquese con GCS para desarrollar un plan que incluya un proceso de búsqueda de antecedentes y referencias empresariales, antes de tomar una decisión financiera que podrían afectar su empresa